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尤科斯各子公司突遭搜查 或与对霍氏新指控有关

发布日期:2022-01-15 14:31   来源:未知   阅读:

  中新网10月6日电 据俄罗斯国际文传电讯社报道,俄罗斯总检查署和俄罗斯内务部5日联合在莫斯科进行了一次突然搜查行动,以获取尤科斯公司涉嫌洗黑钱的直接证据和材料。

  同天,俄罗斯检察机关还在国际刑警组织的协助下对荷兰和瑞士的尤科斯分公司进行了同样的突然搜查。分析家认为这可能是俄罗斯检察机关在为霍多尔科夫斯基的新指控作准备。

  5日当天,俄罗斯内务部派出20辆满载全副武装内务部工作人员的汽车对莫斯科各主要金融机构进行了突然搜查,俄罗斯总检查署在行动结束后在其官方网站上公布突然搜查的消息。

  俄罗斯总检查署在其发布的声明中称“根据我们掌握的材料,尤科斯公司的部分领导人和工作人员涉嫌在2000-2003年参与洗黑钱和向境外秘密转移资金,涉案金额为70亿美元,这些人当中包括公司金融律师和财务主管。”

  声明中还公布了此次突然搜查行动的数家金融机构:“阿尔姆-费尔德马斯律师事务所”、“塔拉斯特投资银行”,“特拉斯特国民银行”,“尤科斯-佛贝茨”有限公司等。

  “塔拉斯特投资银行”的新闻发言人在接受国际文传电讯社记者采访时承认公司确实遭到了俄总检查署的突然搜查,但该发言人表示,这是正常、符合程序的行政行为,不会对公司的日常业务有任何的影响。

  俄罗斯立法机构当晚深夜还对尤科斯公司前总裁霍多尔科夫斯基的律师安东.德列尔进行了拘审。

  另据俄罗斯石油新闻网的报道,5日当天,荷兰立法机关也配合俄罗斯检察机关对尤科斯在荷兰的子公司—“尤科斯 B.V.金融公司 ”进行了突然搜查,据称此次搜查从当地时间早上10点一直持续到深夜,搜查人员带走了涉及到霍多尔科夫斯基和尤科斯公司前任主管,尤科斯的重要股东普拉东·列别杰夫有关该公司商业往来的全部材料。

  此外,俄罗斯检察机关当天也对尤科斯在瑞士的办事处进行了同样的搜查。此间分析家认为,这可能是俄罗斯检察机关在为霍多尔科夫斯基的新指控作准备。俄罗斯检查人员上周称,他们将增加对霍多尔科夫斯基的罪名指控,主要是尤科斯公司涉嫌数十亿卢布的“洗钱”丑闻。

  俄罗斯总检查署在2004年12月开始对尤科斯在摩尔达维亚的子公司“尤科斯-法尔戈”公司涉嫌盗窃310亿卢布一案立案侦查,此后不断传出消息,尤科斯公司总部的主管也都与此有所牵连,俄罗斯联邦检察官怀疑尤科斯公司存在洗钱行为,涉嫌数目达100亿美元,而法尔戈石油公司在其中担负了重要作用。

  此后,俄罗斯检察机关收集到了更多材料,证明这些资金同洗钱勾当有关。2005年3月西班牙警方在一次突击行动中,破获了一起迄今为止欧洲规模最大的洗钱案,总额高达3.35亿美元的非法资金,经初步核实这笔资金的来源正是远在俄罗斯的尤科斯公司。这笔钱通过黑市在西班牙境内投资房地产、豪华轿车、珠宝以及飞机等。

  西班牙警方已经拘捕了涉嫌此案的40多人,这些人分别来自芬兰、俄罗斯、乌克兰、摩洛哥及法国,包括西班牙、荷兰在内的欧洲警方与国际刑警组织正在联手追查此案,俄罗斯的行政司法部门也已参与此案的调查。

  到目前为止,已有7名律师和3名公证人遭到拘捕,其中就有为尤科斯公司工作的律师巴赫米娜,以及三名曾为霍多尔科夫斯基工作过的金融家马路耶夫、车尼舍瓦和戈尔巴赤叶娃。包括公司前行政总裁在内的多名尤科斯公司的前高管已逃往英国寻请求政治避难。(固山)

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