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雅达股份:利润分配管理制度(北交所上市后适用)

发布日期:2022-05-13 05:09   来源:未知   阅读:

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  案》。议案表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审

  第一条为进一步规范广东雅达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为,建

  立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,保证

  公司长远可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和

  国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上

  市规则》”)、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》等有关法律法规的

  相关规定以及《广东雅达电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合

  第二条公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》

  和《上市规则》的规定,自主决策公司利润分配事项,制定明确的回报规划,充分维护公司股东

  依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机

  第三条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程序。董事会

  应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种

  渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披

  (一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积

  (一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积

  (二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之

  (三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任

  (四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公

  (五)股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,

  第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但

  是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少

  第六条利润分配应以每10股表述分红派息、转增资本的比例,股本基数应以方案实施前

  第七条利润分配如涉及扣税的,应在每10股实际分派的金额、数量后注明是否含税。

  (一)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  第九条公司实施利润分配,应当以公开披露仍在有效期内(报告期末日起6个月内)的定

  期报告期末日为基准日,以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据。同时,为避免出

  现超额分配情形,公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分

  公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,公司的利润分配形式、

  司进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

  平以及是否有重大资金支出安排等因素,制定合理的利润分配方案。当年未分配的可分配利润

  司进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

  平以及是否有重大资金支出安排等因素,制定合理的利润分配方案。当年未分配的可分配利润

  1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正

  3、公司未来十二个月内无重大资金支出,重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外

  投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%;

  公司经营所得利润将首先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营资金需求的前提下,

  公司在满足实施现金分红条件的情况下,应优先采用现金分红方式进行利润分配;现金分

  红比例原则上不少于当年实现的可供股东分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的

  利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%,具体分红比例依据公司财务状况、未来发展

  公司在保证股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,当

  公司股票估值处于合理范围内,可以发放股票股利,具体方案需经公司董事会审议后提交公司

  公司在进行利润分配时,公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。董事会审议现金分

  红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。

  公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东大会进行审议,并由出席股

  第十一条公司董事会在决策和形成利润分配预案时,董事会应当认真研究和论证,与监事

  充分讨论,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报

  第十二条股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是

  中小进行沟通和交流(包括但不限于邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,

  公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需

  公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需

  调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规

  有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,在董事会审议通过后提交股东大会批准,董

  事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。股东大会审议以出席会议股东所持表决权

  第十四条董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。

  第十五条董事会在决策和形成利润分配预案时,应详细记录管理层建议、参会董事的发

  第十六条公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的,

  应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因后,履行相应的决策程序,并由董事会提交议

  第十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个

  第十八条公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金

  分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司

  章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权

  第十九条公司应当在董事会审议通过利润分配方案后,及时披露方案具体内容,并于实施

  公司应严格按照有关规定在年度报告或半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政

  第二十条存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,

  第二十一条本制度未尽事宜,依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

  第二十二条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、

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